Operação da PF combate lavagem de dinheiro

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (19) a Operação Ajuste de Contas, que tem como objetivo combater a lavagem de dinheiro provenientes de agiotagem e sonegação fiscal. Os policiais federais estão cumprindo 4 mandados de busca e apreensão em Goiânia.

De acordo com a investigação, o principal investigado se dedicava à agiotagem e, apesar de adquirir bens de alto valor, como imóveis e veículos de luxo, não informava aos órgãos públicos a origem de sua renda e nem realizava o pagamento dos tributos devidos.

Segundo a polícia, ficou constatado também, que ele utilizava documentos falsos com nomes semelhantes ao seu, e com um desses documentos teria adquirido um veículo e uma “empresa fantasma”, a qual, apesar de existir no papel, nunca funcionou de fato, não tendo declarado dados fiscais e movimentações financeiras aos órgãos competentes.

O nome da operação faz menção ao fato de que, agora, o principal investigado terá que informar a origem dos recursos movimentados em suas contas bancárias, utilizados na aquisição de imóveis e de veículos de luxo.
Fonte: Muita Informação